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    AN
    Applus Norcontrol Colombia Ltda

    Practicante

    Applus Norcontrol Colombia Ltda

    Barranquilla, Atlántico, Colombia
    Jornada Completa Práctica
    Hace menos de 1 hora
    AC
    Assist Consultores De Sistemas S.A.

    Ingeniero Qa Automatizador Senior

    Assist Consultores De Sistemas S.A.

    Colombia
    Jornada Completa Plazo fijo Remoto
    Hace menos de 1 hora
    TH

    Consultores Perú (Freelance) 🌟

    ThinkGo

    Peru
    Jornada Parcial Freelance Remoto
    Hace menos de 1 hora
    HE
    Host Empresarial S.a.s. Bic

    After Sales Analyst

    Host Empresarial S.a.s. Bic

    Medellín, Antioquia, Colombia
    Jornada Completa Indefinido Presencial 2 - 3 años de experiencia
    IC
    Iris Cf - Compañia De Financiamiento S.A.

    Trader De Divisas

    Iris Cf - Compañia De Financiamiento S.A.

    Medellín, Antioquia, Colombia
    Jornada Completa 4 años de experiencia
    Hace menos de 1 hora
    PS
    Personal Soft S. A.s

    #14779 Full Stack & Data Cloud Engineer | Remoto Colombia

    Personal Soft S. A.s

    Colombia
    Jornada Completa Remoto 5 años de experiencia
    Hace 1 hora
    IC
    Iris Cf - Compañia De Financiamiento S.A.

    Aprendiz Gestión Documental

    Iris Cf - Compañia De Financiamiento S.A.

    Medellín, Antioquia, Colombia
    Jornada Completa
    Hace 1 hora
    RD
    Richitor Distribuciones

    Ejecutivo De Ventas Huánuco

    Richitor Distribuciones

    Amarilis, Huánuco, Peru
    Jornada Completa 1 año de experiencia
    Hace 1 hora
    MF
    Mueve Fontibón SAS

    Auxiliar De Servicios Generales

    Mueve Fontibón SAS

    Colombia
    Jornada Completa
    Hace 1 hora
    BC
    Buk Col SAS

    Talent Acquisition Specialist

    Buk Col SAS

    Colombia
    Jornada Completa 2 años de experiencia
    Hace 1 hora
    PP
    Previsalud Promotores De La Salud De La Costa S.a.s.

    Enfermera(o) Jefe

    Previsalud Promotores De La Salud De La Costa S.a.s.

    Colombia
    Jornada Completa 1 año de experiencia
    Hace 1 hora
    MO
    Monnet

    Aml/Cft Specialist

    Monnet

    Peru
    Jornada Completa 3 años de experiencia
    Hace 1 hora
    CD
    Compañia De Distribuciones Richitor & L Scrl

    Auxiliar De Reparto Huánuco

    Compañia De Distribuciones Richitor & L Scrl

    Amarilis, Huánuco, Peru
    Jornada Completa
    Hace 1 hora
    RA

    Técnico de Mantenimiento Montacargas

    Royal America

    Palmira, Valle del Cauca, Colombia
    COP $1.950.000,00 - $2.400.000,00 Mensual Jornada Completa Indefinido Presencial
    Hace 1 hora
    MD
    Mutualidad De Carabineros

    Analista De Datos Cau

    Mutualidad De Carabineros

    Santiago, Región Metropolitana, Chile
    Jornada Completa 3 años de experiencia
    Hace 1 hora
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    MO
    Monnet

    Aml/Cft Specialist

    Monnet

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    Peru
    Hace 1 hora
    ·
    1 vacante
    ·
    0 postulaciones recibidas
    Jornada Completa 3 años de experiencia Prevención de Riesgos Actividades Vulnerables Atención de requerimientos regulatorios Automatización de procesos Avisos mensuales al SAT Certificación PLD/FT Control interno Debida diligencia continua Enfoque basado en riesgos Evaluaciones Basadas en Riesgos Financiamiento del Terrorismo Gestión de obligaciones regulatorias Inteligencia Artificial Investigación de Operaciones KYB Legislación mexicana PLD/FT Matrices de riesgo Prevención de Lavado de Activos Reglas de Carácter General para Actividades Vulnerables Regulación de transmisores de dinero Reportes de Operaciones Inusuales SITI AA SITI PLD/FT SPPLD del SAT Sistemas de monitoreo de operaciones PLD/FT
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    Descripción

    • Revisar los portales SITI PLD y SITI AA para identificar, registrar y dar seguimiento a oficios y requerimientos regulatorios de la CNBV y el SAT, asegurando su atención dentro de los plazos establecidos.
    • Procesar oficios y requerimientos regulatorios mediante la preparación de layouts, carga de información en sistemas automatizados, validación de registros, corrección de errores y obtención de acuses de recepción.
    • Analizar los requerimientos recibidos, consultar la información necesaria, documentar las revisiones y preparar las respuestas correspondientes, conservando la evidencia de cada proceso.
    • Gestionar la debida diligencia continua de clientes de alto riesgo, verificando y actualizando su información y documentación de soporte conforme a los procedimientos de PLD/FT.
    • Apoyar en la elaboración y actualización de matrices de riesgo, Evaluaciones Basadas en Riesgos (EBR), Manuales de Cumplimiento, procedimientos y demás documentación relacionada con el programa PLD/FT.
    • Brindar soporte operativo en materia de PLD/FT a las entidades del grupo en México, Centroamérica y el Caribe, incluyendo procesos KYB, recopilación documental y atención de requerimientos de información.
    • Mantener controles de seguimiento sobre las actividades asignadas, fechas compromiso, estatus, incidencias y evidencias, garantizando la integridad, consistencia y trazabilidad de la información.
    • Elaborar reportes de avance para el Oficial de Cumplimiento, apoyar en auditorías y observaciones regulatorias, e identificar oportunidades de mejora en los procesos operativos, incluyendo aquellos que utilicen herramientas de automatización e inteligencia artificial.

    Requisitos

    • Formación universitaria en Derecho, Economía, Administración, Criminología, Ingeniería Industrial o carreras afines.
    • Deseable certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) ante la CNBV o UIF.
    • Mínimo 3 años de experiencia en áreas de Cumplimiento o Control Interno, con experiencia en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT).
    • Conocimiento de la legislación mexicana en materia de PLD/FT, tanto para el sector regulado como para Actividades Vulnerables.
    • Experiencia en el uso de los portales SITI PLD/FT, SITI AA y SPPLD del SAT.
    • Experiencia en sistemas de monitoreo de operaciones PLD/FT.
    • Conocimiento de la regulación aplicable a transmisores de dinero y de las Reglas de Carácter General para Actividades Vulnerables.
    • Experiencia en la atención de requerimientos regulatorios y en la gestión de obligaciones ante autoridades.
    • Conocimiento del enfoque basado en riesgos aplicado a la prevención de lavado de dinero.
    • Experiencia o conocimientos en investigación de operaciones inusuales y preparación de insumos para Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) ante la CNBV.
    • Conocimientos en la preparación y envío de avisos mensuales al SAT.

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