- Revisar los portales SITI PLD y SITI AA para identificar, registrar y dar seguimiento a oficios y requerimientos regulatorios de la CNBV y el SAT, asegurando su atención dentro de los plazos establecidos.
- Procesar oficios y requerimientos regulatorios mediante la preparación de layouts, carga de información en sistemas automatizados, validación de registros, corrección de errores y obtención de acuses de recepción.
- Analizar los requerimientos recibidos, consultar la información necesaria, documentar las revisiones y preparar las respuestas correspondientes, conservando la evidencia de cada proceso.
- Gestionar la debida diligencia continua de clientes de alto riesgo, verificando y actualizando su información y documentación de soporte conforme a los procedimientos de PLD/FT.
- Apoyar en la elaboración y actualización de matrices de riesgo, Evaluaciones Basadas en Riesgos (EBR), Manuales de Cumplimiento, procedimientos y demás documentación relacionada con el programa PLD/FT.
- Brindar soporte operativo en materia de PLD/FT a las entidades del grupo en México, Centroamérica y el Caribe, incluyendo procesos KYB, recopilación documental y atención de requerimientos de información.
- Mantener controles de seguimiento sobre las actividades asignadas, fechas compromiso, estatus, incidencias y evidencias, garantizando la integridad, consistencia y trazabilidad de la información.
- Elaborar reportes de avance para el Oficial de Cumplimiento, apoyar en auditorías y observaciones regulatorias, e identificar oportunidades de mejora en los procesos operativos, incluyendo aquellos que utilicen herramientas de automatización e inteligencia artificial.
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Descripción
Requisitos
- Formación universitaria en Derecho, Economía, Administración, Criminología, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Deseable certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) ante la CNBV o UIF.
- Mínimo 3 años de experiencia en áreas de Cumplimiento o Control Interno, con experiencia en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT).
- Conocimiento de la legislación mexicana en materia de PLD/FT, tanto para el sector regulado como para Actividades Vulnerables.
- Experiencia en el uso de los portales SITI PLD/FT, SITI AA y SPPLD del SAT.
- Experiencia en sistemas de monitoreo de operaciones PLD/FT.
- Conocimiento de la regulación aplicable a transmisores de dinero y de las Reglas de Carácter General para Actividades Vulnerables.
- Experiencia en la atención de requerimientos regulatorios y en la gestión de obligaciones ante autoridades.
- Conocimiento del enfoque basado en riesgos aplicado a la prevención de lavado de dinero.
- Experiencia o conocimientos en investigación de operaciones inusuales y preparación de insumos para Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) ante la CNBV.
- Conocimientos en la preparación y envío de avisos mensuales al SAT.
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