Responsable De Cumplimiento Normativo Del Spei

Asegurar la vigilancia y el cumplimiento continuo de las normas internas del SPEI y demás normativa aplicable, fungiendo como enlace con el Banco de México y el Comité de Auditoría para prevenir, detectar y corregir irregularidades, y preservar la operación segura, continua y conforme del participante en el SPEI. alinear el documento de puesto con las obligaciones vigentes previstas en la Circular 14/2017 del Banco de México (Reglas del SPEI) y sus modificaciones, así como con el Manual de Operación del SPEI. Esta propuesta reemplaza y amplía la versión previa e incorpora una tabla de “Cambios vs. documento original” al final. Responsabilidades: 1. Monitorear la normativa aplicable (Reglas del SPEI, circulares modificatorias y Manual de Operación) y coordinar su implementación con las áreas responsables. 2. Gestionar designaciones, ratificaciones y comunicaciones formales del RCN, RCN Suplente y del OSI del SPEI ante el Banco de México, conforme a los formatos y plazos del Manual. 3. Coordinar el cumplimiento de los requisitos de permanencia y seguridad informática, incluyendo evidencias y revisiones periódicas con el OSI del SPEI. 4. Dar seguimiento y centralizar los requerimientos del Banco de México (CASP/MAE u otros medios oficiales), canalizarlos a responsables internos y verificar su atención en plazo. 5. Coordinar auditorías internas/externas del SPEI (incluidas las previstas para requisitos de seguridad informática, riesgos operacionales y protección a clientes). 6. Gestionar el proceso de Operadores del SPEI (altas, bajas, actualización de certificados y constancias de no inhabilitación) y mantener actualizados los catálogos requeridos. 7. Atender y reportar incidentes operativos, desconexiones, amenazas o contingencias que afecten la operación del SPEI, de acuerdo con los canales, plazos y contenido establecidos por Banxico. 8. Elaborar y rendir el informe anual de cumplimiento al Comité de Auditoría; remitirlo a Banco de México en los términos y plazo aplicables; dar seguimiento a planes de acción derivados. 9. Emitir dictámenes/criterios de cumplimiento para nuevos productos, cambios operativos o tecnológicos que impacten al SPEI, identificando requisitos regulatorios y brechas (gap analysis). 10. Mantener repositorios documentales y control de versiones de manuales, procedimientos y evidencias regulatorias; asegurar su difusión a las áreas involucradas.

• Formación: Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Ingeniería o afín. • Experiencia (3–5 años o más) en cumplimiento regulatorio financiero y relacionamiento con autoridades (p. ej., Banco de México). • Conocimiento sólido de las Reglas del SPEI (Circular 14/2017), modificaciones aplicables y del Manual de Operación del SPEI. • Conocimientos en seguridad de la información y continuidad operativa (coordinación con OSI del SPEI y áreas de TI). • Habilidades: comunicación ejecutiva, análisis normativo, gestión de riesgos, coordinación inter-áreas, manejo de incidentes y auditorías. • Integridad y criterio independiente; alto sentido de ética y confidencialidad.