Descripción de Actividades
Revisión de las diversas áreas administrativas como Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Nominas, Tesorería, Ingresos, Viáticos, áreas operacionales, etc.
Elaboración de papeles de trabajo, descripción de procesos, matriz de riesgo, determinación de puntos críticos de todas las áreas administrativas y de operación.
Elaboración de matriz de riesgos para la Identificación de riesgos en cada puesto de las diferentes áreas administrativas y de operación.
Efectuar pruebas de control interno a las diferentes entidades de negocio administradas por el grupo.
Implementación de controles para mitigar riesgos.
Identificación y análisis de riesgos en los procesos del negocio.
Identificar controles en los procesos.
Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios.
Asegurar que las políticas y procesos del grupo se cumplan.
Identificar si los procesos de las áreas administrativas y de operación están actualizados.
Estandarización de registros contables.
Estandarización de formatos.
Estandarización de conciliaciones (Bancarias, Plantas, Filiales, etc.).
Financieros homogéneos.
Revisión de cumplimiento de las horas extras.
Revisión de gastos.
Revisión de matrices de autorización de transacciones.
Control en el manejo de los ingresos del grupo.
Revisión de ordenes en proceso, internas, etc. del área operacional.
Inventarios de refacciones y vehículos.
Revisión de Seguridad e Higiene.
Análisis de contratos de proveedores para identificar áreas de oportunidad.
Revisión en materia de PLD (Prevención de Lavado de Dinero).
Revisión de expedientes de Clientes.
Revisión en materia de Profeco.
Revisión en el control de cargas de combustible.
Revisión de contratos de adhesión.
Revisión de proveedores.
Revisión de órdenes de compra.
Otros
1. Apoyo en solución de hallazgos de auditoría interna y/o externa.
2. De más funciones no limitativas relacionadas con sus áreas de responsabilidad y mejoras para el
área administrativa y operacional.