Misión del rol
Vas a construir, junto con el equipo regulatorio, los procesos de cumplimiento de una entidad regulada. Documentar lo que hoy no está escrito, dar trazabilidad a los reportes ante autoridades financieras y ayudar a detectar lo que se rompe antes de que sea un hallazgo. Los manuales que escribas quedan como el estándar del área.
¿Por qué este rol importa?
El equipo regulatorio gestiona muchos proyectos activos con reportes recurrentes ante Banxico y procedimientos ante varias dependencias. Con la llegada de este rol, el área tendrá mejor orden y la oportunidad de operar sobre procesos escritos.
Lo que harás
- Documentar los procesos del área: elaborar los manuales de reportes recurrentes ante Banxico desde el primer mes, y mantenerlos vivos cuando el proceso cambie.
- Supervisar plazos de entrega y términos judiciales, y levantar la mano cuando un plazo está en riesgo, no cuando ya se venció.
- Presentar documentos jurídicos y reportes regulatorios ante las dependencias correspondientes.
- Preparar expedientes administrativos para el seguimiento de litigios y procedimientos.
- Gestionar la comunicación con clientes, proveedores, autoridades, despachos externos y notarías, cerrando cada tema en lugar de acumularlo.
- Llevar a cabo investigaciones jurídicas, localizando y desarrollando información relevante para el área y la Entidad.
- Proponer mejoras a los procesos que documentes.