Analista En Prevención De Fraudes

Descripción General El Analista en Prevención de Fraudes es un profesional responsable de identificar, investigar y mitigar riesgos relacionados con actividades fraudulentas dentro de la organización. Este puesto requiere un sólido conocimiento en análisis de datos, auditoría interna, cumplimiento normativo y normativas financieras aplicables. El candidato ideal deberá demostrar habilidades analíticas avanzadas, pensamiento crítico, confidencialidad y una alta atención al detalle, garantizando así la protección de los activos financieros y la reputación de la empresa. Misión u Objetivo General del Cargo Salvaguardar la integridad financiera y reputacional de la empresa mediante la detección oportuna, prevención y mitigación de actividades fraudulentas. Esto incluye la implementación y mejora continua de controles internos, el monitoreo de patrones de riesgo, la investigación de incidentes y la capacitación del personal para fortalecer la cultura organizacional en materia de prevención de fraudes. Responsabilidades y Principales Tareas - Analizar datos, patrones de comportamiento y transacciones para identificar operaciones sospechosas o potencialmente fraudulentas. - Diseñar, actualizar e implementar protocolos, controles y procedimientos de prevención y detección de fraudes. - Realizar investigaciones internas ante alertas o sospechas de fraude, documentando hallazgos y proponiendo medidas correctivas. - Colaborar con autoridades, entidades reguladoras y auditorías externas en investigaciones relacionadas. - Desarrollar e impartir capacitaciones y campañas de concientización sobre prevención de fraudes a colaboradores. - Mantenerse actualizado respecto a normativas, tendencias, técnicas y herramientas de detección y prevención de fraudes. - Generar reportes periódicos sobre incidentes, indicadores de riesgo y tendencias de fraude. - Recomendar mejoras en los procesos y controles internos para prevenir futuros incidentes.