Descripción General El Analista en Prevención de Fraudes es un profesional responsable de identificar, investigar y mitigar riesgos relacionados con actividades fraudulentas dentro de la organización. Este puesto requiere un sólido conocimiento en análisis de datos, auditoría interna, cumplimiento normativo y normativas financieras aplicables. El candidato ideal deberá demostrar habilidades analíticas avanzadas, pensamiento crítico, confidencialidad y una alta atención al detalle, garantizando así la protección de los activos financieros y la reputación de la empresa. Misión u Objetivo General del Cargo Salvaguardar la integridad financiera y reputacional de la empresa mediante la detección oportuna, prevención y mitigación de actividades fraudulentas. Esto incluye la implementación y mejora continua de controles internos, el monitoreo de patrones de riesgo, la investigación de incidentes y la capacitación del personal para fortalecer la cultura organizacional en materia de prevención de fraudes. Responsabilidades y Principales Tareas - Analizar datos, patrones de comportamiento y transacciones para identificar operaciones sospechosas o potencialmente fraudulentas. - Diseñar, actualizar e implementar protocolos, controles y procedimientos de prevención y detección de fraudes. - Realizar investigaciones internas ante alertas o sospechas de fraude, documentando hallazgos y proponiendo medidas correctivas. - Colaborar con autoridades, entidades reguladoras y auditorías externas en investigaciones relacionadas. - Desarrollar e impartir capacitaciones y campañas de concientización sobre prevención de fraudes a colaboradores. - Mantenerse actualizado respecto a normativas, tendencias, técnicas y herramientas de detección y prevención de fraudes. - Generar reportes periódicos sobre incidentes, indicadores de riesgo y tendencias de fraude. - Recomendar mejoras en los procesos y controles internos para prevenir futuros incidentes.

Nivel Educativo - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas, Criminología, Economía o áreas afines. Conocimientos y Habilidades Técnicas - Regulaciones financieras y normativas aplicables. - Análisis de riesgos y metodologías de control interno. - Técnicas, herramientas y modelos de prevención/detección de fraudes. - Auditoría interna y análisis de datos. - Manejo avanzado de herramientas de análisis (Excel, Power BI, bases de datos, etc.). - Alto nivel de atención al detalle, pensamiento crítico y habilidades analíticas. Experiencia - Mínimo 2 años de experiencia en un rol similar (prevención de fraudes, auditoría interna, riesgos, análisis financiero). - Experiencia deseable en el sector financiero, fintech, auditoría o consultoría. - Historial comprobable en identificación, investigación o mitigación de actividades fraudulentas. Competencias Blandas - Integridad y ética profesional. - Confidencialidad y criterio para manejo de información sensible. - Capacidad para trabajar bajo presión y priorizar tareas. - Habilidades de comunicación oral y escrita. - Trabajo colaborativo e interdepartamental. - Toma de decisiones basada en datos.