Marco Legal: Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financiero, Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Redes de Medios de Disposición.
Metodología de Enfoque en Riesgos (EBR): Diseño e implementación de matrices de riesgo institucional.
Procesos KYC/KYE: Integración de expedientes de identificación de clientes (Conoce a tu cliente) y empleados.
Sistemas de Monitoreo: Uso de Software especializado en PLD para la detección de alertas transaccionales (Perfil transaccional).
Reportes Regulatorios: Elaboración de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes para la UIF.
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Jornada Completa
1 vacante
Hace 1 hora
Descripción
Requerimientos
Experiencia Laboral Mínima: 2 a 3 años en áreas de cumplimiento, auditoría interna, control interno o prevención de fraudes.
Específica: Experiencia previa en el sector financiero.
Conocimiento Técnicos Requeridos
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